Skip to Content

ПОВІДОМЛЯЄ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Державі намагалися завдати збитків на 12 мільйонів

Співробітники управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області спільно з Генеральною прокуратурою України викрили факт зловживання службовим становищем одним із заступників начальника  ГУ ДФС у Київській області.

Як повідомив начальник управління внутрішньої безпеки Олег Воловін, податківець підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, діючи на користь ряду платників податків всупереч інтересам держави. Внаслідок цього він незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати податків. Такі дії завдали збитків Державному бюджету України на суму понад 12 млн.грн.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за матеріалами УВБ ГУ ДФС у Київській області зареєстроване кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області в межах кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні посадового злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

УВБ ГУ ДФС у Київській області здійснює оперативне супроводження вищевказаного кримінального провадження.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області розкрили схему ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. 

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), працівники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області встановили групу осіб, які не подали податкові декларації про майновий стан і доходи, а також не задекларували отриману суму додаткового блага у вигляді суми боргу анульованого кредиту майже на 52,4 млн. гривень.

Один із зловмисників, з метою виведення кредитних грошей з банківської установи та ухилення від сплати податків, для створення видимості забезпечення обов'язків по погашенню кредиту, заявив в якості застави 12 земельних ділянок на території Київської області.

У свою чергу його посібники, використовуючи рахунки і статутні фонди підконтрольних їм підприємств, які є замовниками та підрядниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Вишгородського району, зараховували кошти для їх подальшого переведення в готівку через касу банку. Надалі ці кошти нібито використовувалися для закупівлі у фіктивних підприємств будматеріалів, необхідних для будівництва багатоповерхових будинків.

Як повідомив перший заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Ігор Панченко, в результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено 26 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, а також бухгалтерські та фінансово-господарські документи. Крім того, накладено арешти на 11 рахунків підприємств, задіяних в схемі конвертації, відкритих в трьох банках.

Також, з метою відшкодування завданих державі збитків, арештовано 14 земельних ділянок на території Київської області, що належать організаторам зазначеної схеми і підконтрольним їм компаніям.

Досудове розслідування триває.

 

На Київщині припинено чергове підпільне виробництво лікеро-горілчаної продукції

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками прокуратури Київської областідіяльність підпільного виробництва з незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції.

В ході розслідування кримінального провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків встановлено, що в м. Біла Церква та м. Сквира, Київської області здійснювалася незаконна діяльність по виготовленню фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з недоброякісної сировини. Готова продукція розливалась в пластикові ємкості, які в подальшому реалізовувалась на території Київської області.

На підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва проведено 6 обшуків в місцях виготовлення і зберігання фальсифікату, а також в автомобілі, на якому здійснювалось його транспортування.

За результатами із незаконного обігу вилучено готову фальсифіковану алкогольну продукцію, прозору рідину з характерним запахом спирту, пластикові ємності, обладнання для виробництва алкогольної продукції (шланги, бочки, лійки, спиртометр) на загальну суму понад 169 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській  області